Hal yang perlu diketahui saat transaksi Flip Globe butuh proses peninjauan kepatuhan

Dalam proses pengiriman dana internasional, penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi persyaratan kepatuhan di negara tujuan. Oleh karena itu, mitra pembayaran kami biasanya melakukan peninjauan kepatuhan (compliance review) sebelum melanjutkan transfer Kakak. Dalam hal ini, Customer Support Flip akan menghubungi Kakak melalui WhatsApp atau email untuk mengkonfirmasi kebutuhan transfer yang Kakak ajukan. Pada tahap konfirmasi ini, beberapa dokumen atau informasi diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Informasi Hubungan dengan Penerima Dana (Beneficiary)
   Untuk menjaga kepatuhan, Kami perlu memahami hubungan Kakak dengan penerima dana di negara tujuan. Hal ini dapat mencakup informasi seperti:
   • Hubungan keluarga, bisnis, atau tujuan lainnya yang relevan dengan transfer yang Kakak lakukan.
2. Detail Kebutuhan Transaksi
   Kami membutuhkan informasi rinci mengenai kebutuhan transfer yang Kakak ajukan. Hal ini meliputi:
   • Jumlah dana yang akan ditransfer.
   • Mata uang yang digunakan.
   • Tujuan penggunaan dana tersebut di negara tujuan.
3. Detail Informasi Sumber Dana
   Dalam rangka peninjauan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, Kami perlu memahami asal-usul dana yang akan Anda transfer. Kami akan meminta informasi mengenai:
   • Sumber dana tersebut, baik itu penghasilan dari pekerjaan, investasi, atau sumber dana lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengumpulkan informasi ini, kami dapat memastikan bahwa transfer Kakak sesuai dengan persyaratan kepatuhan yang berlaku di negara tujuan. Selain itu, ini juga bertujuan untuk melindungi Kakak sebagai pengguna layanan kami dari aktivitas yang tidak sah atau penyalahgunaan dana.

Kami menghargai kerjasama dan pemahaman Kakak dalam proses ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau kebutuhan untuk memberikan dokumentasi tambahan, Customer Support kami siap membantu Kakak melalui WhatsApp atau email yang telah disediakan sebelumnya.